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Vigente dal :
- 10-11-2019
- 04-07-2017
- 17-10-2012
- 18-12-2010
- 19-09-2010
- 01-03-2010
- 04-11-2009
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (ANTIRICICLAGGIO) (A)1(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2.
[1] A norma dell'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, gli allegati tecnici a norme contenute nel presente decreto, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017 medesimo, sono abrogate.
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1. Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di...
